观察切断腐败资产外流渠道中央纪委国家监

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中央纪委国家监委网站王卓

年6月,外逃加拿大的“红通人员”、原铁道部运输局营运部调研员(正处级)海涛回国投案,接受监察机关调查。此前,北京市海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查,依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产,在经济上使其“断血”,最终他选择回国投案。(资料图片)

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据:年以来,国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件余起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件余起。

近年来,我国在反洗钱领域的监管力度不断加大。众所周知,腐败犯罪与洗钱犯罪密切相关,腐败分子有的境内办事、境外收钱,有的将赃款通过地下钱庄转存境外,妄图瞒天过海。

作为“天网”行动的重要组成部分,年中国人民银行会同公安部等相关部门继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。

持续打击、严厉惩治涉腐洗钱行为,无疑将提高腐败分子获取非法经济利益的成本,对其形成有力震慑。在追逃追赃实践中,对外逃分子开展反洗钱调查,丰富了对外追逃追赃手段和方式,有利于有效遏制腐败犯罪收益外流渠道,从而挤压外逃腐败分子的境外生存空间。

腐败犯罪与洗钱犯罪如影随形,洗钱活动方式不断更新且更加隐蔽

年8月31日,湖南省岳阳市中级人民法院就被告人彭耀峰犯受贿、洗钱罪案一审公开宣判,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

此案受


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